La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Policía Nacional, ha logrado desarticular una red delictiva dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, vinculada a Andrés Mauricio Vélez Hernández, alias Fortuna, un narcotraficante extraditado a los Estados Unidos. En un operativo realizado en varias regiones del país, incluyendo Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, Caquetá y Atlántico, se capturaron ocho presuntos integrantes de la organización ilegal.
Entre los detenidos se encuentran Agustín Triana Díaz, Jhonatan Velásquez López, Claudia Marcela Moncada Herrera y Amanda Carvajal Carvajal, entre otros, quienes, según las autoridades, habrían utilizado sus nombres y cuentas bancarias para dar apariencia de legalidad a grandes sumas de dinero de origen ilícito. La Fiscalía los ha imputado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, cargos que fueron rechazados por los imputados.
Las investigaciones revelan que estos individuos constituyeron sociedades ficticias en un corto período de tiempo y, en tan solo 35 días, transfirieron 29 bienes inmuebles de alto valor, presuntamente pertenecientes a Fortuna. Además, se les acusa de realizar operaciones financieras fraudulentas mediante el uso de cheques sin respaldo contractual, lo que permitió que el dinero ilícito fuera ingresado al sistema financiero nacional.
El caso sigue siendo investigado, y los capturados continúan vinculados al proceso judicial, mientras las autoridades avanzan en el rastreo de los bienes y el dinero involucrados en estas maniobras ilegales.
Este operativo hace parte de la estrategia integral del gobierno para combatir el lavado de activos y desmantelar las redes criminales vinculadas al narcotráfico en el país. La Fiscalía y la Policía Nacional continúan trabajando de manera coordinada para identificar y procesar a todos los involucrados en estos delitos.